عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا خصص للاستماع لرئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، سعيد سيد أحمد، أمام ، حول مشروع القانون المعدل المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وقال سعيد سيد أحمد أنه لا يمكن تحديد المبلغ المسموح به في المعاملات، باعتبار أن تمويل الإرهاب يمر عبر معاملات بسيطة متداولة.
وأضاف أن خلية معالجة الإستعلام المالي هي هيئة مستقلة تابعة لوزارة المالية تعمل بالتعاون مع قطاع العدل، في إطار تكييف تقنيات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، و لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي “GAFI” التي تتيح تبادل المعلومات.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى مسالة ضبط سوق المال ومختلف مجالاته، بما في ذلك المهن الغير المالية وكذا تكييف القوانين وتحيينها مع متطلبات المرحلة الحالية مع منح الضمانات المتعاملين الاقتصاديين.
و أكد رئيس خلية معالجة الإستعلام المالي على أهمية ضبط السوق المالية حماية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد المبلغ المسموح به في المعاملات باعتبار أن تمويل الإرهاب يمر عبر معاملات بسيطة متداولة.
